Ивановскую компанию уличили в налоговых преступлениях при закупке текстиля за рубежом

Владимирская
таможня возбудила три уголовных дела по валютным махинациям в отношении
ивановской компании, сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления.

Выяснилось, что коммерческая фирма, используя подложные
документы, через «фирмы-однодневки» заключала контракты на поставку текстильных
товаров для ивановских предприятий, после чего через банк переводила деньги на
счета организаций, расположенных за границей.

Все это происходило под видом легальной внешнеторговой
деятельности, в обход запретов и ограничений, установленных валютным
законодательством РФ. Таким образом, был пресечен канал незаконных финансовых
операций, которые проводились через один из банков города Иваново.

Таможенниками было установлено, что фактически текстиль в
страну не ввозился, а деньги в размере 31 млн рублей незаконно выведены за
пределы РФ. Проведены обыски по 11 адресам, в ходе которых изъяты документы и
сведения, в том числе снята информация с компьютеров, допрошены директора «фирм
– однодневок» и другие лица, установленные в ходе проверочных мероприятий.

По данным фактам Владимирской таможней возбуждено 3
уголовных дела по признакам состава преступления, ответственность за которое
предусмотрена ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу
денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с
использованием подложных документов».

источник riamoda.ru

Добавить комментарий